陸傢嘴(60大台中記帳網｜台中公司登記｜台中公司登記流程｜台中公司登記費用0663)公告正文
證券代碼:A股600663B股:900932證券簡稱:陸傢嘴陸傢B股編號:臨2015-008
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司及董事會全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次日常關聯交易無需提交股東大會審議。
本公司的主要業務或收入、利潤來源不依賴該等日常關聯交易。
一、日常關聯交易基本情況。
由於日常經營的需要,本公司及其附屬公司與控股股東及其附屬公司之間發
生各項經常性的關聯交易。
為進一步規范公司及其附屬公司與控股股東及其附屬公司間的日常關聯交
易,公司回顧瞭2014年度日常關聯交易的預計和實際發生情況,並預計瞭2015
年度將發生的日常關聯交易類別和金額。
(一)日常關聯交易履行的審議程序。
本次日常關聯交易授權經公司董事會審計委員會2015年第二次會議及第七
屆董事會第五次會議審議通過,其中,4名關聯董事回避表決情況,4名非關聯
董事一致表決同意,且獨立董事發表瞭認可意見書和獨立意見。
(二)2014年度日常關聯交易的預計和執行情況。
(單位:萬元)
2014年2014年
定價收/
關聯方交易類別預計實際
原則付
金額金額
提供勞務市場價收15002287
上海陸傢嘴(集團)有限公銷售商品市場價收10000
司收取租金市場價收2501887
動遷房結算市場價付10000
支付租金市場價付15001540
接受勞務市場價付2000
上海陸傢嘴城市建設開發
支付租金市場價付150125
投資有限公司
動遷房結算市場價收5000
上海陸傢嘴城建停車管理接受勞務市場價付500368
有限公司收取租金市場價收10054
上海陸傢嘴市政綠化管理接受勞務市場價付2000891
服務有限公司收取租金市場價收508
上海陸傢嘴雙樂物業管理
接受勞務市場價付5052
有限公司
上海陸傢嘴東安實業有限
接受勞務市場價付100171
公司
上海欣州六裡勞動服務公
接受勞務市場價付500
司
愛建證券有限責任公司收取租金市場價收15001351
上海陸傢嘴金融發展有限
收取租金市場價收400272
公司
收取租金市場價收700774
陸傢嘴國際信托有限公司
提供勞務市場價收100
上海前灘國際商務區投資提供勞務市場價收250427
(集團)有限公司(原“上海
濱江國際旅遊度假區開發支付租金市場價付5025
有限公司”)
上海陸傢嘴樂園房產開發
提供勞務市場價收50182
有限公司
上海陸傢嘴人才公寓建設
提供勞務市場價收-19
開發有限公司
上海仁耀置業有限公司提供勞務市場價收-9
上海仁陸置業有限公司提供勞務市場價收-6
相關關聯自然人銷售商品市場價收00
收63107276
付56003172
合計
收+
1191010448
付
(三)2015年度日常關聯交易預計金額和類別。
(單位:萬元)
2015年
定價收/
關聯方交易類別預計
原則付
金額
提供勞務市場價收3500
銷售商品市場價收0
上海陸傢嘴(集團)有限公司收取租金市場價收3600
動遷房結算市場價付0
支付租金市場價付2500
接受勞務市場價付0
上海陸傢嘴城市建設開發投
支付租金市場價付200
資有限公司
動遷房結算市場價收0
上海陸傢嘴城建停車管理有接受勞務市場價付800
限公司收取租金市場價收100
上海陸傢嘴市政綠化管理服接受勞務市場價付1500
務有限公司收取租金市場價收50
上海陸傢嘴雙樂物業管理有
接受勞務市場價付100
限公司
上海陸傢嘴東安實業有限公
接受勞務市場價付300
司
上海欣州六裡勞動服務公司接受勞務市場價付0
愛建證券有限責任公司收取租金市場價收1500
上海陸傢嘴金融發展有限公
收取租金市場價收400
司
收取租金市場價收900
陸傢嘴國際信托有限公司
提供勞務市場價收0
上海前灘國際商務區投資(集提供勞務市場價收1000
團)有限公司(原“上海濱江國
際旅遊度假區開發有限公支付租金市場價付50
司”)
上海陸傢嘴樂園房產開發有
提供勞務市場價收300
限公司
上海陸傢嘴人才公寓建設開
提供勞務市場價收50
發有限公司
上海仁耀置業有限公司提供勞務市場價收50
上海仁陸置業有限公司提供勞務市場價收50
相關關聯自然人銷售商品市場價收2000
收13500
付5450
合計
收+
18950
付
2015年度內,上述日常關聯交易由公司管理層根據公司日常經營情況決
定,並授權法定代表人簽署相關合同、協議等法律文件。同時,公司管理層負責
將該等日常關聯交易的實際發生金額在年度報告和中期報告中予以分類匯總披
露。
二、關聯方介紹。
1.控股股東
上海陸傢嘴(集團)有限公司
註冊資本:235731萬元
註冊地址:浦東新區浦東大道981號
法定代表人:楊小明
經營范圍:房地產開發經營,市政基礎設施,建設投資,投資咨詢,實體
投資,國內貿易(除專項規定),資產管理經營、信息。
2.控股股東的附屬公司
(1)上海陸傢嘴城市建設開發投資有限公司
註冊資本:20953.646萬人民幣
註冊地址:浦東新區禦青路328弄59-64號3樓
法定代表人:朱蔚
經營范圍:實業投資(除股權投資和股權投資管理),市政建設,土
地成片開發建設和土地使用權的出租與轉讓,房地產開
發經營、咨詢及物業管理,國內商業、物資供銷業(國
傢專營、專項規定商品除外),倉儲,建築工程。
(2)上海陸傢嘴城建停車管理有限公司(原“上海陸傢嘴城建配套管理
服務有限公司”)
註冊資本:500萬元
註冊地址:浦東大道981號312室
法定代表人:楊浩
經營范圍:收費停車場(庫)管理,市政工程及管理(憑許可資質
經營),物業管理,房屋維修,委托房屋出租。
(3)上海陸傢嘴市政綠化管理服務有限公司
註冊資本:1000萬元
註冊地址:浦東新區芳華路37號612室
法定代表人:楊浩
經營范圍:市政公用建設工程施工,房屋建設工程施工,建築裝修
裝飾建設工程專業施工,建築防水建設工程專業施工,
河湖整治建設工程專業施工,堤防建設工程專業施工,
河道管理服務,閘門、泵站的維護(除特種設備),排水
管道維修、維護,道路養護,草坪、花卉、園藝種植,
園林綠化,風景園林建設工程專項設計,物業管理,建
構築物拆除,拆房舊料、工藝美術品、照相器材、日用
百貨、集郵票品的銷售,照相彩擴(不設工場),民用水
電安裝,會展服務,收費停車場及上述相關業務的咨詢
服務(除經紀),保潔服務,煙酒零售(限分支經營),
附設分支機構。
(4)上海陸傢嘴雙樂物業管理有限公司
註冊資本:300萬元
註冊地址:錦安東路583、585號二層
法定代表人:楊浩
經營范圍:物業管理,室內裝潢,水電安裝,園林綠化,建築材料、
裝潢材料、五金交電、日用百貨、辦公用品的零售,停
車收費。
(5)上海陸傢嘴東安實業有限公司
註冊資本:100萬元
註冊地址:浦東新區浦東大道981號
法定代表人:楊浩
經營范圍:征地勞動力的接受、安置、培訓,養老人員的管理服務,
日用百貨、針紡織品、建築材料、五金交電的銷售,庭
園綠化,收費停車場庫。
(6)上海欣州六裡勞動服務公司
註冊資本:500萬元
註冊地址:浦東新區東建路670弄7號3樓
法定代表人:楊浩
經營范圍:為國內企業提供勞務派遣,建築、裝潢材料,金屬材料,
木材,五金交電,橡塑制品,玻璃,電工器材,通用設
備,百貨,汽車配件,工藝美術品,室內裝潢。
(7)愛建證券有限責任公司
註冊資本:110000萬元
註冊地址:浦東新區世紀大道1600號1幢32樓
法定代表人:錢華
經營范圍:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動
有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資
產管理;證券投資基金代銷;融資融券;代銷金融產品
業務。
(8)上海陸傢嘴金融發展有限公司
註冊資本:474500萬元
註冊地址:浦東新區世紀大道1600號2506室
法定代表人:楊小明
經營范圍:金融產業、工業、商業、城市基礎設施等項目的投資、
管理,投資咨詢,企業收購、兼並。
(9)陸傢嘴國際信托有限公司
註冊資本:300000萬元
註冊地址:青島市嶗山區梅嶺路29號綜合辦公樓1號818室
法定代表人:常宏
經營范圍:本外幣業務范圍如下:資金信托;動產信托;不動產信
托;有價證券信托;其他財產或財產權信托;作為投資
基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務;經
營企業資產的重組、並購及項目融資、公司理財、財務
顧問等業務;受托經營國務院有關部門批準的證券承銷
業務;辦理居間、咨詢、資信調查等業務;代保管及保
管箱業務;以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資
方式運用固有財產;以固有財產為他人提供擔保;從事
同業拆借;法律法規規定或中國銀監會批準的其他業務
(銀監會批復有效期限以許可證為準)。
(10)上海前灘國際商務區投資(集團)有限公司
註冊資本:44716.38萬元
註冊地址:上海市浦東新區靈巖南路728號6幢205室
法定代表人:陶劍雯
經營范圍:實業投資,國內貿易,投資咨詢(除經紀),倉儲(除危
險品),會展及會務服務,市政公用建設工程施工,地基
與基礎設施建設工程施工,房地產開發和經營。
(11)上海陸傢嘴樂園房產開發有限公司
註冊資本:12000萬元
註冊地址:浦東新區周浦鎮康沈路1445弄68號892室
法定代表人:黃磊
經營范圍:房地產開發經營。(涉及行政許可經營的憑許可證經營)。
(12)上海陸傢嘴人才公寓建設開發有限公司
註冊資本:16360萬元
註冊地址:上海市浦東新區東建路313號2-3層
法定代表人:文新春
經營范圍:人才公寓房屋建設工程施工(憑資質),資產管理,物業
管理,停車場(庫)經營,室內裝潢,民用水電安裝,
園林綠化,建築材料、日用百貨、辦公用品的銷售,投
資咨詢、商務信息咨詢(上述咨詢均除經紀),票務代理。
(13)上海仁耀置業有限公司
註冊資本:217303萬元
註冊地址:上海市浦東新區東方路3601號2號樓2016室
法定代表人:陶劍雯
經營范圍:房地產開發、經營,物業管理,收費停車場,園林綠化,
市政公用建設施工,實業投資,資產管理,建材的銷售,
商務咨詢(除經紀)。
(14)上海仁陸置業有限公司
註冊資本:182672萬元
註冊地址:上海市浦東新區楊新路88號1幢110A室
法定代表人:陶劍雯
經營范圍:房地產開發、經營,市政公用建設工程施工,園林綠化,
物業管理,收費停車場,實業投資,資產管理,建材的
銷售,商務咨詢(除經紀)。
3.相關關聯自然人
《上海證券交易所股票上市規則》中規定的關聯自然人。
三、關聯交易主要內容和定價政策。
關聯交易的主要內容包括提供/接受勞務、銷售商品、動遷房結算和支付/
收取租金等。上述關聯交易的價格以市場價格為基礎,遵循公平合理、協商一致
的原則進行定價。
公司管理層將根據日常經營的實際需要,自行決定與各關聯方就經常性關
聯交易簽署相關協議的具體時間,以確保日常經營的正常進行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響。
公司預計的2015年度日常關聯交易類別均在公司及其附屬公司的經營范
圍內,是因公司正常的主營業務經營需要而可能發生的必要和持續的交易。該等
日常關聯交易以市場價格作為定價原則,不存在損害公司或中小股東利益的情形
且符合公司及非關聯股東的利益。此外,該等日常關聯交易不影響本公司獨立性,
本公司的主要業務或收入、利潤來源不依賴該等日常關聯交易。
特此公告。
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日
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